أمن ومحاكم  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

عم يستغل ابن أخيه في غسل الأموال

2014/10/21   09:43 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
المحامي مشعل الحداد
  المحامي مشعل الحداد



كتب جمال الراجحي:

تقدم المحامي مشعل الحداد وكيلا عن احد المواطنين ببلاغ الى النائب العام ضد شخصين استغلا مرض موكله، أحدهما عمه يعمل باحدى الجهات الأمنية بالبلاد، والآخر شخص سعودي، ليقوما بعملية غسل الأموال عن طريق حساب موكله البنكي دون معرفته.
وفي التفاصيل قال المحامي مشعل الحداد ان موكله المواطن «س.ع» يعاني من امراض نفسيه شديدة حسب الثابت بالتقارير الطبية الصادرة من وزارة الصحة، مضيفا أنه منذ عودة شقيقه من سفره اكتشف ان هناك حسابات ومبالغ كبيره تدخل في حسابه عن طريق شخص سعودي وعم المجني عليه الذي يفترض ان يرعاهما ويهتم بشؤونهما، مبينا أنهما يقومان بتحويل الاموال لحسابه من احدى شركات احد المشكو في حقهما أو تسليم هذه الاموال يدوياً لتحويلها الى حساب موكلي مستغلين مرضه النفسي للتهرب من المساءله القانونيه.
واضاف الحداد انه ولما كانت الواقعة تشكل جريمه اشتباه في غسيل الاموال المؤثمة طبقا لنصوص المواد 16/122، 2 من القانون رقم 2002/35 في شأن مكافحة عمليات غسيل الاموال واستغلال مرض مواطن لا حَول له ولا قوة لذا تقدمنا بهذه الشكوى للنائب العام، مبينا أنه بناء عليه تم التحقيق فيها بواسطة النائب العام، وادارة أمن الدولة، مشيرا الى ان الشخص السعودي هرب بعد التحقيق معه بيومين خارج البلاد تمهيدا لاحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.995 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top