الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

على الرغم من تقديمها لتعهدات مكتوبة

الكويت ضمن الدول المتقاعسة عن الوفاء بمعايير التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

2014/10/25   06:43 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
الكويت ضمن الدول المتقاعسة عن الوفاء بمعايير التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب



رويترز: حلت الكويت ضمن قائمة للدول المتقاعسة عن الوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأمول، على الرغم من تقديمها لتعهدات مكتوبة بتحسين سجلها.
وقالت مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الاموال انه ينبغي على لدول الأعضاء بها التحرك للتصدي للمخاطر النابعة من ايران وكوريا الشمالية مضيفة أنهما تقاعستا عن التعامل مع غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وأضافت المجموعة التي تضم 37 دولة علاوة على المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي انه ينبغي للمؤسسات المالية اعطاء اهتمام خاص للصفقات والمعاملات التجارية مع ايران وكوريا الشمالية.
وعبرت المجموعة عن قلقها البالغ بخصوص تمويل مقاتلي جماعة الدولة الاسلامية الذين سيطروا على مساحات واسعة من العراق وسورية، مؤكدة أنه ينبغي على الأعضاء تطبيق المعايير العالمية لوقف تدفق الأموال على الجماعة.
وخلال اجتماع في باريس حذرت المجموعة من ان الجزائر والاكوادور واندونيسيا وميانمار لا تفعل ما يكفي للتصدي لغسل الأموال وتمويل الارهاب، مشيرة الى 18 دولة نامية أخرى باعتبارها تتقاعس عن الوفاء بالمعايير الدولية لكنها قالت ان تلك الدول قدمت على الأقل تعهدات مكتوبة رفيعة المستوى بتحسين سجلها.
وقالت المجموعة انها ستراقب عن كثب تقدم تلك الدول في تنفيذ المعايير الدولية وأبلغت الأعضاء بوضع اخفاقات تلك الدول في الحسبان عند تعاملهم معها، وهذه الدول هي أفغانستان وألبانيا وأنجولا وكمبوديا وجويانا والعراق والكويت ولاوس وناميبيا ونيكاراجوا وباكستان وبنما وبابوا غينيا الجديدة والسودان وسورية وأوغندا واليمن وزيمبابوي.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.0141 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top