منوعات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

معاقبة 3 مصارف لإدارتها أموالاً مشبوهة لعائلة بن علي

2013/10/21   09:43 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
معاقبة 3 مصارف لإدارتها أموالاً مشبوهة لعائلة بن علي



جنيف - ا ف ب: فرضت السلطات السويسرية عقوبات على مصارف اتش اس بي سي و«او بي بي» و«اي اف جي» لانها اخفقت في مراقبة اموال مقربين من النظام التونسي السابق على ما نقل التلفزيون الرسمي ار تي اس الاثنين.
وخضعت مصارف اتش اس بي سي برايفت بانك واونيو بانكير بريفيه واو اف جي التي تتخذ مقرات في جنيف لعقوبات من طرف الهيئة الفدرالية لمراقبة المصارف بسبب ادارتها حسابات سويسرية لمقربين من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بحسب التلفزيون الذي حصل على وثائق سرية تخص هيئة الرقابة.
وتوضح الهيئة في الوثائق ان هذه المصارف «انتهكت بشكل خطير قانون المراقبة».
بالتالي فرض على او اف جي تسديد 46 الف فرنك سويسري (37 الف يورو) واو بي بي 49 الفا «كتكاليف اجرائية».
اما اتش اس بي سي برايفت بانك فتلقى العقوبة الاكثر قسوة بحسب التلفزيون.فقد فرضت الهيئة عليه تسديد 88 الف فرنك سويسري كتكاليف اجرائية ومنعته من فتح حسابات لشخصيات معروفة سياسيا لمدة ثلاث سنوات.كما امرته بضبط الياته الداخلية للمراقبة مع مشرف خارجي.
وردا على اتصال من التلفزيون الرسمي رفض مصرف او اف جي التعليق.اما او بي بي فاكد المعلومات مشيرا الى انه لم يقدم طعنا في قرار هيئة الرقابة وانه يفضل «تركيز طاقته على تحسين اضافي لاليات عمله».
واكد متحدث باسم اتش اس بي سي اتصل به التلفزيون القرار المتعلق بمؤسسته مؤكدا ان المصرف «اتخذ اجراءات تصحيحية مهمة مذاك».


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
77.9995 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top