محــليــات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

التجارة تصدر 146 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسيل الأموال.. ديسمبر الماضي

2021/01/07   03:33 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
التجارة تصدر 146 تدبيرا احترازيا لمكافحة غسيل الأموال.. ديسمبر الماضي



قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 146 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في ديسمبر الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية ل88 شركة عقارية و 4 شركات صرافة و29 شركة مجوهرات و10 شركات تابعة للتأمين.
وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضا أمرا بإلزام شركتي عقارات وشركة للصرافة وأربعة شركات للمجوهرات بإتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات فضلا عن إيقافها نشاط شركتي عقار ومجوهرات.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 28 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 18 شركة عقارية و10 شركات مجوهرات.
ولفتت إلى أن مكافحة غسل الأموال قامت بتحديث بيانات 71 ترخيصا موزعة على 52 شركة عقارية و16 شركة مجوهرات و 3 شركات تأمين.
وافادت بأن الإدارة اعتمدت تأكيد بيانات 64 مراقبا ل 34 شركة عقارية و21 شركة للمجوهرات وشركتي صرافة و4 شركات تأمين و3 شركات مزادات.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

95.001
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top