أخبار مصر  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

مصر تضبط شبكة غسل أموال كبرى

2020/02/20   09:00 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
مصر تضبط شبكة غسل أموال كبرى



أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، أنها تمكنت من كشف أكبر قضايا غسل الأموال التي شهدتها البلاد، والتي كانت تمول عمليات اتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن أجهزتها تمكنت، بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد.

وأشار البيان إلى تمكن تلك العصابة من تزوير حسابات لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7561
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top