محــليــات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

«التجارة»: إصدار 96 تدبيرًا احترازيًا على الشركات المخالفة في فبراير الماضي

2019/03/04   01:33 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«التجارة»: إصدار 96 تدبيرًا احترازيًا على الشركات المخالفة في فبراير الماضي



كونا - أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 96 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في فبراير الماضي.
وأضافت (التجارة) في بيان صحفي اليوم الاثنين أن التدابير تضمنت إيقاف شركتين عقاريتين عن مزاولة النشاط العقاري وإحالة شخصين للنيابة العامة وتوجيه إنذارات كتابية ل10 شركات عقارية وثلاث شركات صرافة وخمس شركات مجوهرات وخمس شركات تأمين.
وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضا أمرا بإلزام 29 شركة عقارات وسبع شركات صرافة و12 شركة مجوهرات باتباع اجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجرءاتها قبل اتخاذ الادارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 47 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 31 شركة عقارية وشركة صرافة واحدة و14 شركة مجوهرات وشركة تأمين.
ولفتت إلى أن (مكافحة غسل الأموال) قامت بتحديث بيانات 91 رخصة موزعة على 69 شركة عقارية وخمس شركات صرافة و14 شركة مجوهرات و4 شركات تأمين.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7504
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top