محــليــات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

«التجارة»: مكافحة غسل الأموال تصدر 87 تدبيرًا احترازيًا على الشركات المخالفة في أغسطس

2018/09/10   10:21 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«التجارة»: مكافحة غسل الأموال تصدر 87 تدبيرًا احترازيًا على الشركات المخالفة في أغسطس



كونا - قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين ان ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب اصدرت 87 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لاحكام قانون رقم (106) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية في اغسطس الماضي.

واضافت الوزارة في بيان صحفي ان التدابير تضمنت توجيه انذار كتابي لشركتين عقاريتين وامر بإلزام 49 شركة عقارات و7 شركات صرافة و4 شركات تأمين و23 شركة مجوهرات باتباع اجراءات محددة لتتوافق مع القانون بالاضافة الى انذار امر بتقديم تقارير لشركتين عقاريتين.

على صعيد متصل اوضحت الوزارة ان ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استكملت 30 طلب تأسيس خلال شهر اغسطس الماضي منها 16 شركة عقارية و6 شركات صرافة (غير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي) و6 شركات مجوهرات وشركتي تأمين.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

84.0009
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top